中航高科: 北京市嘉源讼师事务所对于中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律认识书履行摘抄

（原标题：北京市嘉源讼师事务所对于中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律认识书）

北京市嘉源讼师事务所对于中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律认识书

2024年11月8日，公司召开第十一届董事会2024年第五次会议并方案召开本次激动大会。本次激动大会由公司董事会召集。 公司于2024年11月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交游所网站上公告了《对于召开2024年第二次临时激动大会的见知》，见知了本次激动大会的工夫、方位、会议审议的事项、激动大会投票提神事项、出席会议对象及会议登记主见、计划东说念主等，并于同日闪现了《中航航空高技术股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议材料》。 本次激动大会接纳现场投票和蓄积投票相和解的神志进行。本次激动大会现场会议于2024年11月26日14点50分在北京市向阳区东三环中路乙10号北京艾维克旅店四层第一会议室举行，现场会议由董事长姜波先生主握。本次激动大会的蓄积投票通过上海证券交游所激动大鸠集积投票系统进行，激动不错通过交游系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

出席本次激动大会的激动和代理东说念主均握有关联身份讲授，其中委派代理东说念主握有书面授权委派书。通过蓄积投票系统参预表决的激动，其身份由上证所信息蓄积有限公司进行认证。公司部分董事、监事及董事会文书出席了本次激动大会，列席本次激动大会的其他东说念主员为公司部分高档惩处东说念主员、公司法律参谋人过甚他关联东说念主员。

本次激动大会对见知中列明的议案进行了审议，会议接纳现场投票与蓄积投票相和解的神志进行表决。出席本次激动大会现场会议的激动以记名表决神志对见知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司规则》的表决票盘货要领对本次激动大会的现场会议的表决票进行盘货和统计。蓄积投票胁制后，上海证券交游所蓄积投票系统向公司提供了本次蓄积投票系统的投票总额和统计数。公司统一统计了现场投票和蓄积投票的表决后果。本次激动大会审议的议案为庸俗方案议案，应由出席激动大会的激动（包括激动代理东说念主）所握有用表决权过半数通过。把柄统计的现场及蓄积投票后果，本次激动大会审议的议案经表决通过。

综上，本所觉得，公司本次激动大会的召集、召开要领，召集东说念主、出席会议东说念主员经验及表决要领适合《公司法》《激动大会功令》等法律律例及《公司规则》的要领，表决后果正当有用。