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力诺药包: 对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的见知实际概要

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力诺药包: 对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的见知实际概要

发布日期:2024-12-18 16:25    点击次数:150

(原标题:对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的见知)

证券代码:301188 证券简称:力诺药包 公告编号:2024-109 债券代码:123221 债券简称:力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的见知

本公司及董事会举座成员保证信息浮现实际的着实、准确和圆善,莫得差错纪录、误导性述说或首要遗漏。

字据公司于2024年12月18日召开的第四届董事会第七次会议决策,公司董事会定于2025年1月7日召开2025年第一次临时鼓舞大会。现将磋磨事项见知如下:

一、会议召开基本情况 1、鼓舞大会届次:2025年第一次临时鼓舞大会 2、会议召集东说念主:公司董事会 3、会议召开的正当、合规性:本次会议的召开相宜磋磨法律、行政功令、部门规章、措施性文献和《公司端正》的磋磨限定。 4、会议召开的时辰: 现场会议召开时辰:2025年1月7日(星期二)15:00 积攒投票时辰: 通过深圳证券往返所往返系统进行积攒投票的具体时辰为:2025年1月7日9:15-9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的具体时辰为:2025年1月7日9:15-15:00。 5、会议的召开神情:本次鼓舞大会遴聘现场投票与积攒投票相接结的神情。 6、股权登记日:2024年12月31日(星期二) 7、出席对象: (1)适度2024年12月31日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的本公司举座平庸股鼓舞。上述公司举座鼓舞均有权出席鼓舞大会,并不错以书面方式交付代理东说念主出席会议和参预表决,该鼓舞代理东说念主无须是本公司鼓舞。 (2)公司董事、监事和高档处治东说念主员。 (3)公司聘用的讼师过火他字据干系功令应当列席鼓舞大会的干系东说念主员。 8、现场会议召开所在:山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司1号会议室。

二、会议审议事项 1、本次鼓舞大会审议以下事项: 2、上述议案还是第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的干系公告。 3、公司将对中小投资者表决情况给以单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处治东说念主员以及单独大略所有这个词捏有公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。 4、触及关联鼓舞掩盖表决的议案:1.00;应掩盖表决的关联鼓舞称号:力诺投资控股集团有限公司过火他关联鼓舞。

三、会议登记等事项 1、登记神情:现场登记、通过电子邮件、信函或传真神情登记 2、登记时辰:现场登记时辰为2025年1月3日(星期五),上昼9:00-11:00,下昼13:30—17:00;遴聘传真及信函神情登记的应在2025年1月3日(星期五)17:00前投递公司董事会办公室。来信请注明“鼓舞大会”字样。 3、登记所在:山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。 4、会议磋磨神情: 会议磋磨东说念主:谢岩 磋磨电话:0531-88729123 传真:0531-84759999 通信地址:山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室 邮编:251604 5、出席会议的鼓舞或鼓舞代表交通及食宿用度自理,会期半天。

四、参预积攒投票的具体操作经过 本次鼓舞大会向鼓舞提供积攒投票平台,鼓舞可通过深圳证券往返所往返系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参预投票,积攒投票的具体操作经过见附件3。

五、备查文献 1、第四届董事会第七次会议决策; 2、第四届监事会第六次会议决策。

附件1:参会鼓舞登记表 附件2:授权交付书 附件3:参预积攒投票的具体操作经过

特此见知。 山东力诺医药包装股份有限公司 董事会 2024年12月19日



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