好意思国据悉在造访花旗与受制裁俄罗斯富豪Kerimov的联系
发布日期：2024-11-15 04:57 点击次数：197
据知情东说念主士清爽，好意思国正在造访花旗与别称受制裁俄罗斯官员的联系。
因询查未公开信息而条目匿名的这位知情东说念主士示意，好意思国规定部、联邦造访局和国税局的造访重心是花旗为Heritage Trust所作念的责任，这家公司抓有Suleiman Abusaidovich Kerimov的财富。Kerimov是一位俄罗斯亿万大亨，好意思国此前示意他诳骗政府陷落赚钱。
这位知情东说念主士说，造访的一部分是审查花旗为防患金融作恶而践诺的反洗钱计谋和系统。
监管机构比年来因花旗在风险管控方面的谬误对其进行了处罚。好意思联储在7月示意该行在照管2020年收到的两项欢跃令方面施展不及，并对其处以1.36亿好意思元的罚金。
Suleiman Kerimov
“花旗承诺以遵从通盘适用法律法规的最高圭臬开展通盘业务，”花旗发言东说念主在电邮声明中示意。“与此同期，咱们正在积极铁心在俄罗斯果真凿通盘机构银行业务，除了那些践诺剩余法律和监管义务所必需的业务，同期连续关闭咱们在俄罗斯的浪费者银行业务。”
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株连剪辑：王许宁
