暖热石油: 暖热石油第三届董事会第十三次会议有瞎想公告内容纲要
发布日期：2024-11-17 19:45 点击次数：205
（原标题：暖热石油第三届董事会第十三次会议有瞎想公告）
湖南暖热石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年11月15日召开，会议由董事长赵忠召集和主捏，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《对于选举公司第四届董事会非落寞董事的议案》： 选举赵忠先生为第四届董事会非落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。 选举赵雄先生为第四届董事会非落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。 选举吴立宇先生为第四届董事会非落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。选举刘静女士为第四届董事会非落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。
审议并通过《对于选举公司第四届董事会落寞董事的议案》：
选举徐莉萍女士为第四届董事会落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。 选举何海龙先生为第四届董事会落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。选举谢小平先生为第四届董事会落寞董事，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。
审议并通过《对于公司第四届董事会董事薪酬的议案》：
在公司任职的董事按其场所的岗亭及所担任的职位领取相应的薪酬，同期兼任高等处置东说念主员的董事，以高等处置东说念主员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。落寞董事按照东说念主民币7.1429万元/年（含税）的圭表领取独董津贴，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。
审议并通过《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓励大会的议案》：
公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时鼓励大会，表决效力：7票答允、0票反对、0票弃权、0票遁藏。特此公告。湖南暖热石油股份有限公司董事会2024年11月18日备查文献：《湖南暖热石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议有瞎想》
