宿迁联盛: 宿迁联盛第二届董事会第二十一次会议有筹办公告内容纲领

（原标题：宿迁联盛第二届董事会第二十一次会议有筹办公告）

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085

宿迁联盛科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年11月16日召开，会议见告已于2024年11月12日以书面和电子邮件形势投递举座董事。会议由董事长项瞻波先生主捏，应到会董事11名，骨子到会董事11名，公司举座监事及部分高等经管东说念主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》 提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非零丁董事候选东说念主，任期自公司激动会选举通过之日起三年。

表决后果均为11票讴歌，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会零丁董事候选东说念主的议案》

提名阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生为公司第三届董事会零丁董事候选东说念主，其中阮永平先生为司帐专科东说念主士，任期自公司激动会选举通过之日起三年，但仍需悠闲零丁董事任期不卓绝6年功令。

表决后果均为11票讴歌，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于提请召开2024年第四次临时激动会的议案》

董事会痛快于2024年12月6日召开2024年第四次临时激动会，审议本次董事会选取二届监事会第十三次会议需提交激动会审议的联系议案。 表决后果为11票讴歌，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司显露于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的联系公告。